مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور بيش از 84 درصد از سهامداران روز شنبه 18 تیرماه سال 1401 در محل سالن تلاش برگزار شد.
به گزارش نبض صنعت، در اين جلسه پس از انتخاب آقاي راعی نماینده شرکت سرمایه گذاری امید به عنوان رئيس مجمع و ناظرين آقايان شعبانی نماینده شرکت توسعه معادن و فلزات و و خزائی نماینده شرکت سهام عدالت، خانم حسینی نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت، مهندس ناصر تقی زاده به عنوان دبیر مجمع و مديرعامل شركت، گزارشي از عملكرد و برنامه هاي اجرايي شامل عمليات استخراج، توليد و فروش محصولات و طرح ها و برنامه های سال جاری شرکت به اطلاع حاضران رساند، تصمیمات ذیل اتخاذ شد و مورد تصويب قرار گرفت:
1- در خصوص عملکرد هیأت مدیره، صورتهاي مالي تلفیقی گروه و شرکت اصلی مشتمل بر سود و زيان، صورت وضعیت مالی ، صورت تغییرات در حقوق مالکان ، صورت جریان های نقدی و یادداشتهای توضیحی پیوست آن برای سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400 قرائت و مجمع پس از استماع توضيحات هيات مديره و بازرس قانوني و پس از بحث و تبادل نظر سهامداران در خصوص موضوعات مطروحه به اتفاق آرا ضمن تائيد عملكرد هيات مديره ، صورتهاي مالي و يادداشت هاي پيوست آن براي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1401 را تصويب کرد.
2 – معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مورد تائید و تنفیذ قرار گرفت.
3- در ارتباط با تقسيم سود سال مالي منتهي به 29 اسفند 1400 مقرر شد از مبلغ 269 هزارو 476 میلیارد ریال کل سود شرکت در سال 1400 به میزان 70 درصد آن معادل 1590 ریال به ازای هر سهم تقسیم شود.
4 – موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1401 انتخاب و قبولی سمت خود را اعلام کرد. تعیین حق الزحمه بازرسان به هیأت مدیره تفویض شد.
5 – روزنامه دنياي اقتصاد و جهان صنعت جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد.
6 – حق حضور و پاداش هيات مديره برای سال مالی 1400 مبلغ 10 میلیارد ریال تعین شد که بر اساس مصوبه مجمع در وجه اشخاص حقوقی هیات مدیره واریز می شود.
7 – مجمع مراتب تقدیر خود را از زحمات هیأت مدیره و کلیه کارکنان شرکت اعلام کرد و به نحو مقتضی از زحمات کارکنان ذیربط تقدیر به عمل آورد.
بر اساس همین گزارش مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل چادرملو در سخنرانی آغازین این جلسه با موفق ارزیابی کردن عملکرد هیات مدیره در سال 1400 و کسب توفیقاتِ فراتر از برنامه که آثار آن در صورتهای مالی، گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش تفسیری مدیریت به طور مفصل برای سهامداران محترم تشریح شده است، گفت: اعتقاد داریم، رهنمودها و همراهی صاحبان محترم سهام و سیاستهای متخذه توسط هیات مدیره موجب شده که این شرکت در سال 1400 چون گذشته نقش خود را در زمینه تأمین مواد اولیۀ صنایع فولاد ایفاء کند و در جهت پیشبردِ اهداف اقتصادی و صنعتی کشور گامهای موثری بردارد.
وی عمده ترین اقدامات سال گذشته شرکت را اجرای برنامه هایِ استخراج و تولیدِ محصولات، فراتر از برنامه، استفاده مناسب و بهینه مصارف انرژی (برق، آب و گاز) در مجتمع های معدنی و صنعتی شرکت، استفاده حداکثری از ظرفیت ساخت داخلِ لوازم، تجهیزات و قطعات یدکیِ مصرفی در مجتمع هایِ تولیدی عنوان کرد و گفت: تمامی این عوامل موجب سودآوری خوب شرکت شده است.
انتهای پیام
